Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, μετέφερε η εφημερίδα Corriere della Sera.
Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν, επίσης, σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), για ποσά ύψους 253 εκατ. ευρώ και 328 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να προβαίνουν σε πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες από την πραγματική αξία τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI διατέθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, πρόσθεσε η Corriere della Sera. Οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, φαίνεται πως εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
